Tagesordnung

1.      Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernab-schlusses, des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebe-richts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-schäftsjahr 2009.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 07. Mai 2010 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf.

2.      Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 772.726,79 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.      Beschlussfassung über die Entlastung des ausgeschiedenen Mitglieds des Vorstands M.A. Hansgeorg Derks für das Geschäftsjahr 2008.

In der 88. ordentlichen Hauptversammlung am 21. August 2009 wurde kein Beschluss über die Entlastung des ausgeschiedenen Vorstands M.A. Hansgeorg Derks gefasst. Dies soll hiermit nachgeholt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn M.A. Hansgeorg Derks für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.

 4.      Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands des Geschäftsjahres 2009 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.      Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats des Geschäftsjahres 2009 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

6.      Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds.

Der Anteilseignervertreter Herr Michael Bourjau hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Die Management Team AG, deren Geschäftsführung Herr Bourjau angehört, war damit betraut worden, das Unternehmen bei Restruk-turierungsmaßnahmen zu unterstützen. Im Zusammenhang mit der Begleitung und Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen war Herr Michael Bourjau in den Aufsichtsrat gewählt worden. Mit dem zwischenzeitlich erfolgreichen Ab-schluss der Tätigkeit der Management Team AG hat Herr Bourjau nun sein Amt zur Verfügung gestellt.

Als Ersatzmitglied für Herrn Bourjau hatte die Hauptversammlung gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung Herrn Dr. Jochen Lamb gewählt. Herr Dr. Lamb hat jedoch aus persönlichen Gründen das Amt nicht annehmen können und es deshalb gleichfalls niederlegt.

Vor diesem Hintergrund hat die Hauptversammlung ein neues Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1, 4 Drittelbeteiligungsgesetz in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, von denen vier von der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Stephan M. Heck, Kaufmann, Mannheim,

als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Heck ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsratsgremien und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-schaftsunternehmen:

• Mitglied des Aufsichtsrats der VBH Holding AG, Korntal-Münchingen,
• Mitglied des Beirats der GO! General Overnight Service (Deutschland) GmbH, Bonn,
• Vorsitzender des Beirats der Melvo GmbH, Ludwigsburg sowie
• Mitglied des Beirats der Karl Mayer Holding GmbH, Obertshausen.

Die Wahl erfolgt für den Zeitraum vom Ende dieser Hauptversammlung bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Kalenderjahr 2013.

Die Hauptversammlung ist nicht an den Wahlvorschlag gebunden.

7.      Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonberg/Stuttgart zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.